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免费专家足球贴士:外管局公布涉境外非法博彩多宗罚单

admin2021-12-0647皇冠平台出租

【明报专讯】紧接内地地方公安机构、检察院追究非法博彩案,国家外汇管理局亦公布与境外非法博彩相关的非法买卖外汇行为及相关处罚个案。当中举出的10个案例,涵盖福建、广东、辽宁、浙江、河北、江苏及湖北的个人,当中7宗案件通过地下钱庄非法买卖外汇,另3宗通过将境内商户的POS机移往境外刷卡,借此非法买卖外汇。上述个案的资金全部用于境外赌博,当局全部均作罚款处罚。

外管局表示,该等案例,涉非法买卖外汇由23.4万美元至59.2万美元不等,被罚款则由16.8万元人民币至40.7万元人民币。所有处罚个案均纳人人民银行的征信系统。

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涉非法买卖外汇最多59.2万美元

该局指出,会加强外汇市场监管,并严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序,并按例将部分违规典型案例通报。

外管局自2020年4月开始,会按季公布非法买卖外汇用于赌博的案例,每次均会通报10个案例,同时自2020年9月起,首度披露有内地个人涉将境内商户的POS机移往境外刷卡。若有案例纳入人行的征信纪录,在系统内除了可让信贷机构得悉逾期欠款、信用卡透支及担保状况外,亦会涵盖欠税、民事判决、强制执行、行政处罚甚至电讯欠费等公共纪录,连外间的查询个人纪录亦包括在内。

内地的金融机构在作出对个人贷款时,很多时会参考有关纪录去提供授信。


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